Hong Kong
—
Ia adalah seorang taipan berwajah bayi yang naik ke eselon kekuasaan tertinggi di kampung halamannya di Kamboja, tempat ia memberikan beasiswa dan menjalankan program filantropi sambil mengawasi salah satu konglomerat terbesar dan paling terhubung di negara itu.
Namun di balik kedok ini, Chen Zhi, 37 tahun, menjalankan salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia, kata otoritas AS , sebuah kerajaan yang didukung oleh kerja paksa dan penipuan mata uang kripto yang pada satu titik diduga menghasilkan $30 juta bagi Chen dan rekan-rekannya setiap hari.
Uang itu digunakan untuk membeli karya seni Picasso, jet pribadi, dan properti di lingkungan kelas atas di London, serta memberikan suap kepada pejabat publik, menurut jaksa di New York, yang minggu lalu mengumumkan telah menyita $15 miliar dalam mata uang kripto dari Chen setelah penyelidikan selama bertahun-tahun.
Tindakan itu telah mengungkap misteri langka mengenai seorang gembong dugaan kejahatan dunia penipuan daring yang gelap dan kriminal di Asia Tenggara, yang menurut otoritas AS beroperasi di bawah perlindungan politisi yang kuat, dan telah menipu korbannya di AS saja hingga mencapai sedikitnya $10 miliar dolar tahun lalu.
Prince Group milik Chen mempekerjakan ribuan orang dan menjuluki dirinya sebagai salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, dengan investasi di bidang real estat mewah, jasa perbankan, perhotelan, pembangunan konstruksi besar, toko kelontong, dan bahkan jam tangan mewah.
Namun minggu lalu, perusahaan tersebut dinyatakan sebagai organisasi kriminal transnasional oleh otoritas Amerika Serikat, dan Chen didakwa secara in absentia di New York dengan tuduhan konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan melalui kawat, bersama dengan beberapa rekannya.
Dia masih bebas, dan saat ini tidak menghadapi ancaman hukum di Kamboja, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS.
Prince Group, menurut dugaan otoritas Amerika dan Inggris, merupakan payung bagi lebih dari 100 perusahaan cangkang dan entitas yang diduga digunakan untuk menyalurkan uang hasil pencucian uang ke 12 negara dan wilayah dari Singapura hingga St Kitts dan Nevis.
“Chen Zhi bukanlah bos mafia seperti yang kita bayangkan secara tradisional – dia (atau lebih tepatnya, dulu) adalah wajah sempurna dari ekonomi kriminal yang dilindungi negara,” kata Jacob Sims, peneliti tamu di Pusat Asia Universitas Harvard dan pakar kejahatan transnasional.
CNN telah menghubungi Prince Group untuk meminta komentar. CNN juga telah menghubungi pemerintah Kamboja dan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta komentar.
Prince Group sebelumnya telah membantah tuduhan pelanggaran sebagai "palsu dan fitnah" dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs webnya. Pernyataan tersebut kini telah dihapus.
Post a Comment